41 milliós büntetés a Raiffeisennek

Hírek Sz. H.
41,25 millió forint bírságot szabott ki az MNB a Raiffeisen Bankra, amiért az továbbra sem rendelkezik a megfelelő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére szolgáló rendszerrel – írja az MTI.

A jegybank 2020-ban vizsgálta meg a Raiffeisent, és már akkor kötelezte a céget, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat. A mostani, úgynevezett utóvizsgálat megállapította, hogy a bank nem alkalmazott megfelelő szűrést a már korábban bejelentett ügyfeleinél. Az is kiderült, hogy a pénzintézet nem használ megfelelő paraméterezést a pénzmosás-gyanús ügyfeleknél.

A 41,25 millió forintos bírság kiszabásánál súlyosbító körülménynek számít, hogy a Raiffeisen 2020 óta kapott időt a rendszere átalakítására, de ezt nem tette meg. Enyhítő körülmény viszont, hogy más üzleti gyakorlatai egy részét megváltoztatta.

Kiemelt kép: Sira Anamwong, PuzzlePix/Shutterstock

Ezek is érdekelhetnek

További híreink