A jegybank 2020-ban vizsgálta meg a Raiffeisent, és már akkor kötelezte a céget, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat. A mostani, úgynevezett utóvizsgálat megállapította, hogy a bank nem alkalmazott megfelelő szűrést a már korábban bejelentett ügyfeleinél. Az is kiderült, hogy a pénzintézet nem használ megfelelő paraméterezést a pénzmosás-gyanús ügyfeleknél.
A 41,25 millió forintos bírság kiszabásánál súlyosbító körülménynek számít, hogy a Raiffeisen 2020 óta kapott időt a rendszere átalakítására, de ezt nem tette meg. Enyhítő körülmény viszont, hogy más üzleti gyakorlatai egy részét megváltoztatta.
Kiemelt kép: Sira Anamwong, PuzzlePix/Shutterstock