Pénzmosással és adócsalással vádoltak meg egy svájci bankot

Figyelő Online
2016.02.26  14:10   
mail
nyomtatás
Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban - tudatta pénteki közleményében a brüsszeli ügyészség.
"A svájci bank a vádak szerint közvetlenül - és nem belgiumi leányvállalatán keresztül - belga ügyfeleket környékezett meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzze meg őket" - tájékoztatott a vádhatóság a francia szervekkel együttműködésben folytatott vizsgálatról.
"Az UBS továbbra is meg fogja magát védeni minden alaptalan állítástól" - közölte emailben a bázeli székhelyű pénzintézet.

Az európai és amerikai hatóságok számos vizsgálatot indítottak az utóbbi években svájci bankok ellen. Az alpesi országban szigorú törvények védik a banktitkot, Svájc ezért régóta a pénzmosás paradicsomának, az adózatlan vagyonok menedékhelyének számít.
A szomszédos Franciaországban 2014-ben kezdték vizsgálni az UBS-t, és a bíróság 1,4 milliárd dollár előleg letétbe helyezésére kötelezte a bankot, egyes hírek szerint azonban a bírság összege akár a 6,3 milliárd dollárt is elérheti majd, amennyiben megállapítják a bűnösséget.
A belga rendőrség 2014-ben házkutatásokat tartott a banknál, a belgiumi fiókvállalat igazgatójának otthonában és a pénzintézet egy ügyfelénél. A leányvállalatot azóta eladták a Puilaetco Dewaay belga banknak.
Kapcsolódó cikkek
MTI
mail
nyomtatás

Hozzászólások

Doktor House, Don Draper és más tévé-sorozatok, kik nézik?

A 2000-es évektől a TV-sorozatokban megjelentek az antihősök: Doktor House, Don Draper, Tyrion Lannister - mondja az Invitel egyik vezetője.

Útlevelek a zsebben

A tiltást szorgalmazó Porosenko elnök visszavett a lendületből.

Varga: 2016-ban jelentős fordulat volt a lakáspiacon

A múlt évben jelentős fordulat következett be a lakáspiacon, aminek alapja az volt, hogy sikerült tartós növekedési pályára állítani a gazdaságot.

Figyelő Konferencia - Aktuális trendek az ingatlanpiacon - galéria

A Figyelő konferenciája átfogó körképet nyújt a hazai ingatlanpiacról mind a lakás- mind a kereskedelmi célú ingatlanok vonatkozásában.



Putyin: Oroszország lesz a világ vezető cseppfolyósföldgáz-előállítója

Az épülő szabettai cseppfolyósföldgáz-üzemnek köszönhetően Oroszország lesz a világ legnagyobb LNG-gyártója - jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Kijev egyoldalú tűzszünetet jelentett be

Ukrajna kész akár egyoldalúan is betartani a tűzszünetet április 1-jétől, amiről a minszki összekötő csoport legutóbbi ülésén állapodtak meg.

Trump mégis a kétállami megoldást támogatja a Közel-Keleten

Donald Trump amerikai elnök mégis a közel-keleti konfliktus kétállami megoldását, vagyis Izrael mellett önálló palesztin állam létrehozását támogatja.

Útlevelek a zsebben

A tiltást szorgalmazó Porosenko elnök visszavett a lendületből.

top200